Суд арестовал самого крупного «черного» банкира. Ему настал конец?
Как передает корреспондент « «, суд решил взять под стражу банкира Ивана Мязина. Он, по мнению силовиков, является крупнейшим в стране специалистом по обналичиванию так называемых «теневых» денег.
Как поговаривают, Мязин считается нелегальным совладельцем как минимум десятка кредитных организаций, через которые и выводил деньги неизвестного происхождения.
В частности, Мязина подозревают в том, что он являлся теневым владельцем Промсбербанка. И через него вывел непонятно куда десятки миллиардов рублей. По крайней мере, об этом написала газета «КоммерсантЪ «.
Как уточняет издание, деньги выводились через подставные фирмы-однодневки.
Вывели на 3,2 миллиарда?
Именно такую сумму незаконного обналичивания денег называют следователи. Как становится понятным, Иван Мязин организовал целое преступное сообщество, куда помимо него входили бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин и одни из основных его акционеров Алексей Куликов.
На самом деле суммы называются гораздо большие. Так, интернет-портал CompromatWiki утверждает, что из банка только ежегодно выводилось до одного миллиарда долларов. По крайней мере, такая информация есть у правоохранительных органов.
В феврале 2016 года Куликов был арестован по решению Тверского суда. Его обвиняют в хищении миллиардов рублей из подконтрольного Промсбербанка и проведение сомнительных сделок с Дойче Банком.
На западе Дойче Банк подозревают в сомнительных транзакциях с российскими бизнес-структурами на миллиарды долларов. Проще говоря, Дойче Банк участвовал в выстроенных Куликовым и партнерами схемах по отмыванию «грязных» денег из России.
Промсбербанк
Куликова силовики «спалили» сразу, как только всплыли операции в Промсбербанке. А вот Иван Мязин долгое время ходит в качестве свидетеля. Но эти хождения закончились. Силовикам удалось доказать, что Мязин и есть главный организатор махинаций.
Профи «обнала»?
Как поговаривают, по этой части Ивану Мязину в стране просто нет равных. Шептались, что он в своих руках держал как минимум с десяток банков. В частности, называются такие кредитные организации, как Европейский Расчетный Банк, Банк инвестиций и кредитования, КБ Кредитимпэкс Банк, КБ Юнион-Банк, КБ Альянс Банк, АКБ Фалькон, Сибирский банк экономического развития, ИК Файнешнл Бридж, сообщает портал «Слухи «.
В общем, список достаточно богатый. Можно только представить, сколько денег мог вывести в неизвестном направлении Иван Мязин. Наверное, следователи, все-таки выяснят.
Дружил с «Япончиком»?
Начинал свою бизнес-карьеру в начале девяностых простым брокером на бирже в Москве. Стартовал он, надо полагать, не дурно. Вскоре Мязин уже организовал собственный бизнес. Только сам ли?
В одном из интервью он вообще не скрывал, что дружен с бизнесменом Вячеславом Иваньковым . Дружить, как говорится, не запретишь ни с кем. Только вот в есть одна русская давняя поговорка «Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты».
Иван Мязин
Вячеслав Иваньков в конце прошлого века слыл одним из самых авторитетных в стране криминальных авторитетов по прозвищу «Япончик». А Мязин с ним дружил, и, как сам рассказывал, они вместе даже встречали Новый год !
Но грех ведь было в то время не водить дружбу с такими людьми! И Мязин не грешил и активно водил. Хотя пи этом прекрасно знал, что Иваньков является лидером организованного преступного сообщества.
Вячеслав Иваньков
Но когда на кону большие деньги, тут не до чистоплотных отношений. Чем больше в карман упадет, тем лучше. Вот Мязин и дружил с такими персонажами. Правда, эти персонажи почему-то сильно долго на этом свете не жили. Так, Вячеслав Иваньков был застрелен неизвестными прямо в центре Москвы
По информации "Росбалта" , уголовное дело о хищении средств Промсбербанка, в рамках которого был арестован «теневой банкир № 1» Иван Мязин, перерастает в одно из самых масштабных расследований об «изнанке» банковского бизнеса. Бывший предправления Промсбера Борис Фомин, в частности, дал показания на бывшего топ-менеджера Deutsche Bank, гражданина США Тима Уисвелла.
Выяснилось также, что руководство Центробанка Эльвиры Набиуллиной получало взятки за участие в хищении 3,2 млрд рублей акционером Промсбербанка Иваном Мязиным. По данным агенства "Руспрес" , деньги выводились через фиктивную покупку ценных бумаг и кредиты подконтрольным фирмам с помощью топ-менеджеров Промсбербанка и Deutsche Bank Олега Белоусова, Бориса Фомина и Тима Уисвелла. В схеме участвовали также «Русский земельный банк» двоюродного брата президента Игоря Путина и «Российский кредит» сбежавшего в Лондон Анатолия Мотылева
Как рассказал источник в правоохранительных органах, Борис Фомин дал развернутые показания еще в начале 2018 года, однако несколько месяцев ушло у Следственного департамента МВД и ФСБ на проверку, изложенных им сведений. Большинство из них нашли подтверждение, после чего силовики перешли к задержаниям. Под стражу был взят один из самых крупных теневых банкиров Иван Мязин. Причем собеседники агентства полагают, что это далеко не последнее громкое задержание в рамках расследования. Борис Фомин рассказал о многих персонах, имевших отношение к подпольному бизнесу по обналичиванию, «отмыванию» и выводу за пределы РФ гигантских сумм. Фомин был в команде Мязина с 2006 года, и лично знал, с кем сотрудничает «теневой банкир».
В частности, Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла . Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу.
По версии экс-предправления, один из совладельцев Промсбербанка Олег Белоусов и основной теневой владелец Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средств для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ . За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.
По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
По версии Фомина, с Мязиным он познакомился в 2005-2006 годах, когда являлся предправления «Сибирского банка экономического развития». Через год Мязин выкупил этот банк, а потом пригласил Фомина на работу в подконтрольную ему инвестиционную компанию «ИК «Файнешл Бридж». Руководил ИК Олег Белоусов , один из членов команды Мязина. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», - заявил на допросе Фомин. Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир - Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
В 2013 году Мязин купил Промсбербанк у бизнесмена Григория Альтшулера и пригласил Фомина на должность предправления. Вскоре члены группы начали реализовываться схемы по выводу денег из банка. «Мязин совместно с Белоусовым обеспечивали прикрытие своей деятельности по линии ЦБ РФ, то есть - договаривались о неприменении в отношении Промсбербанка мер дисциплинарного воздействия, влекущих отзыв лицензии», - выдвинул версию Фомин.
Вначале средства выводились путем фиктивных покупок паев и ценных бумаг. Таким образом было выведено 60% активов банка. Потом, согласно показаниям Фомина, Куликов заявил, что с отдельными представителями ЦБ согласована новая схема вывода активов - путем предоставления кредитов подконтрольным фирмам. Причем, как уверяет Фомин, каждый такой кредит Мязин согласовывал со своими людьми из ЦБ, поэтому при проверках Банком России Промсбербанка по данным фирмам, несмотря на их очевидную сомнительность, у регулятора никаких вопросов не возникало.
Всего, по версии следствия, из Промсбербанка было выведено и переправлено за рубеж 3,2 млрд рублей.
****
Рустэм Магдеев - "теневой банкир" или "рейдер"?
Как бывший помощник подставляет своего шефа, руководителя Татарстана
В последние несколько недель российская и иностранная пресса буквально «взорвалась» сообщениями о противоправной деятельности то ли помощника, то ли советника, руководителя Республики Татарстан, Магдеева Рустэма Эльбрусовича.
Причиной такого «ажиотажа» стал неожиданный арест генерального директора и главного конструктора АО НПО «Опытно-Конструкторское Бюро Имени М.П. Симонова» Гомзина Александра Владиславовича. Напомним, что именно на Рустэма Магдеева директор Гомзин указал в январе 2018 года в своих обращениях в Федеральную Службу Безопасности и в Администрацию Президента Российской Федерации, как на одного из организаторов попытки рейдерского захвата данного предприятия, а также, на связь г-на Магдеева с иностранными спецслужбами.
"Век" подробно писал об этом своем расследовании "Рустэм Магдеев идет на посадку", которое вызвало большой резонанс. Вторая часть нашего расследования про Магдеева вскрыла механизмы, через которые Рустэм Магдеев и его партнеры выводят деньги из Российской Федерации.
Судя по всему, реакция СМИ совсем не входила в «планы» Магдеева. Особую пикантность и безусловную актуальность данной ситуации придают последние выступления Президента Российской Федерации, в которых говориться о необходимости улучшения оборонного потенциала нашей страны. Но эпизод с делом Гомзина может оказаться не самым громким в биографии Магдеева.
Как выяснилось, мы рассказали далеко не всю историю похождений Рустэма Магдеева - информатора западных спецслужб, рейдера, поставщика фальшивых драгоценностей и "кошелька" Минниханова. Новые данные о Магдееве и его связях, появившиеся в связи с арестом главного обнальщика России Ивана Мязина, вполне потянут на третью часть нашего расследования, чисто финансовую.
15 Мая 2018 года стало известно о задержании «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, и его роли в налаживании работы «прачечной» на базе площадки российской дочки Deutsche Bank.
Непосвященному человеку навряд ли будет понятно, что связывает Рустэма Магдеева и организованную группу «теневых банкиров», возглавляемую «королем российского обнала» Мязиным, однако, как выяснилось, к удивлению, многое.
По данным СМИ, одним из фигурантов данного расследования в отношении Мазина стал другой «теневой банкир» - Куликов Алексей, который 11 октября 2017 года был осужден на девять лет лишения свободы. Как выяснило издание «ИА МосМонитор», Куликов был давним партнером Рустэма Магдеева.
Правда, в прошлом году, когда "закрыли" обнальщика Алексея Куликова, фамилия Магдеева не прозвучала - ему удалось скрыть свое участие в "бизнесе", а Куликов не стал сдавать его, зная о криминальных привычках Рустэма. В Татарстане все знают о том, что он предпочитает решать проблемы при помощи наемных киллеров - через свои связи с известным в республики "серийном убийцей" Радиком Юсуповым, лидером банды "Севастопольские".
Тем не менее, в многочисленных публикациях о деле Куликова неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной преступной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации. Такой же "информационный фон" и у дела Мязина, о котором сейчас трубят все российские СМИ.
Оказалось, что именно Рустэм Магдеев был контактным лицом для Алексея Куликова, обеспечивающим данную коммуникацию с ЦБ и беспрекословное выполнение должностными лицами надзорного органа требований его заказчиков.
Кроме того, именно Рустэм Магдеев оказался из основных бенефициаров «прачечной», именно он рекомендовал своим многочисленным клиентам и деловым партнерам пользоваться её услугами. Контакты с ЦБ были важным, но не единственным вкладом Магдеева в криминальный обнальный бизнес. Магдеев, имеющий паспорт Кипра, выводил средства за рубеж и легализовал их.
Параллельно с оказанием «консультационных услуг», Магдеев обеспечивал и надежную работу иностранного «бенефициара» - большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных средств поступала в Hellenic Bank на острове Кипр, откуда осуществлялась дальнейшая рассылка средств по своим адресатам, что делало практически невозможным отследить всю цепочку.
Только за 2013-2014 годы через данную «прачечную», организованную Магдеевым и его сыновьями на Кипре, прошло более 2 миллиардов долларов США.
В осуществлении преступных планов Рустаму Магдееву активно помогал кипрский банкир - Tryfonas «Nakis» Anastasiou, занимавший долгое время должность директора Limassol International Business Center, который, вскоре после завершения этой «вакханалии», в начале 2015 года уволился из Hellenic Bank и устроился на должность директора в принадлежащую, в том числе, Магдееву и его сыну кипрскую компанию Equix Group Limited. Деятельность этой компании "Век" подробно описывал.
Кульминацией «партнерства» Магдеева и Куликова стали события, произошедшие во второй декаде июня 2014 года в городе Бодрум, в Турецкой Республике, где с 12 по 15 число Рустэм Магдеев торжественно отпраздновал свое пятидесятилетие.
Одним из гостей данного празднества, которое состоялось в отеле Vogue, принадлежащим давнему другу и партнеру Магдеева, турецко-российскому бизнесмену Avci Turan, был Алексей Куликов, который его посетил вместе со своей спутницей.
В перерыве между бутербродами с черной икрой, заблаговременно «контрабандированной» Магдеевым через две границы, и, что особенно интересно, приобретенной им опять-таки через каналы Куликова, и грохотом фейерверков, Алексей Куликов предложил Магдееву осуществить содействие в получении санации коммерческого банка «БТА-Казань» одним из банков, находящихся под контролем Куликова и его партнера Мязина.
Именно это заманчивое предложение вывело «банковский бизнес» Рустэма Магдеева на «новый виток». Отпраздновав свой день рождения и вернувшись в Москву на частном самолете, принадлежащем одному из друзей-олигархов, Магдеев быстро «вник в тему» и принял историческое решение - работать по столь сулящим прибыль направлениям нужно не с «теневым» сектором российской экономики, а со своими давними партнерами-земляками.
Уже вскоре, санацию «БТА-Казань» поручили татарскому «Татфондбанку» ("ТФБ"), с основным владельцем которого, Мусиным Робертом Ринатовичем, Магдеева связывала прочная и многолетняя история взаимоотношений.
Одновременно с «решением вопросов» в Центральном Банке и в Агентстве по Страхованию Вкладов Российской Федерации, Рустэм Магдеев умудрился пролоббировать своего давнего партнера и подельника - Шагиахметова Мидхата Рафкатовича - на должность руководителя Национального Банка Республики Татарстан, после чего, сам Магдеев в узком кругу стал себя называть «мастер спорта СССР по банковскому делу». Впрочем, в прошлом году ЦБ попросил Шагиахметова "на выход", в частности, за левый кредит на 3.1 млрд рублей. Но республиканские власти не бросили Мидхата на "произвол силовиков" - он стал руководителем ЦИК Татарстана.
Один из источников, который участвовал в "отмывочном бизнесе" Магдеева, поэтому пожелал остаться неназванным, утверждает, что "в банковском деле г-н Магдеев - полный «зеро», то есть, ноль, но уровень его связей в Москве позволил ему стать настоящей «палочкой-выручалочкой» для своих контрагентов и «визави».
Первые шаги на данном поприще Магдеев начал совершать путем предоставления возмездных услуг руководству коммерческих банков - «АкБарс» и "Татфондбанка" («ТФБ»), кстати, расположенных именно на территории Республики Татарстан.
Список «услуг» Магдеева рос как на «дрожжах» - это и лоббирование интересов в Центральном Банке Российской Федерации, и организация кредитов «нужным» людям, и вывод средств за рубеж.
Изначально, Роберт Мусин воспринимал Магдеева только в роли «подай-принеси» - Рустэму Магдееву разрешалась исключительно организация «досуга» Мусина и его друзей во время посещения последними столицы, но, впоследствии, Мусин по-настоящему оценил организаторские способности Магдеева, что привело к росту гонораров последнего - за прошедшие годы они составили десятки миллионов долларов США.
Верными помощниками Магдеева в этой коммерции стали его «протеже» - Мидхад Шагиахметов, и его «крыша» - Халиков Ильдар Шафкатович, бывший премьер-министр Республики Татарстан и, одновременно, председатель Совета Директоров «ТФБ». Связь Халикова и Магдеева давно не секрет - об этом подробно рассказывали СМИ.
Именно в результате скандального крушения «ТФБ» и Халиков, и Шагиахметов, покинули занимаемые ими должности.
Кстати, обманутые вкладчики «ТФБ» напрасно «брали штурмом» рабочий кабинет Ильдара Халикова: было бы куда практичнее задать свои вопросы Рустэму Магдееву, ведь именно он отвечал в течение многих лет за надежные тылы в Швейцарии, куда утекли те самые деньги обманутых вкладчиков.
Одним из основополагающих правил делового оборота Магдеева является девиз «не останавливаться на достигнутом». Именно это правило позволило Рустэму Магдееву выстроить фантастические деловые и дружеские отношения с хорошо «известным» российским банкиром Андреем Вадимовичем Вдовиным, более известному как «потрошитель российских банков».
На протяжении многих лет Магдеев помогал Вдовину и его партнерам по коммерческим банкам - «Экспобанк», М2М Private Bank и «Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ)».
Вдовин находится в розыске, его бывший банк АТБ попал под санацию, но один из бенефициаров схем Вдовина - Рустэм Магдеев, продолжает выводить деньги из России. Возможно, дело Ивана Мязина откроет новые факты деятельности криминального синдиката Рустэма Магдеева. Какие еще банки входили в "круг интересов" Рустэма Магдеева, Ильдара Халикова, Радика Юсупова, и, самое главное, Рустама Минниханова? Скоро точно узнаем. Возникают вопросы: «Who is Mr Magdeev - «рейдер» или «теневой банкир»?» и «Не пора ли команде правоохранителей пробить по нему серию пенальти?».
А самый главный вопрос: Что связывает Магдеева с региональной «элитой» «и почему руководство Республики Татарстан позволяет откровенному преступнику порочить своё доброе имя?». Или все в доле?|
Суд арестовал самого крупного «черного» банкира. Ему настал конец?
Как передает корреспондент «Документы и Факты «, суд решил взять под стражу банкира Ивана Мязина. Он, по мнению силовиков, является крупнейшим в стране специалистом по обналичиванию так называемых «теневых» денег.
Как поговаривают, Мязин считается нелегальным совладельцем как минимум десятка кредитных организаций, через которые и выводил деньги неизвестного происхождения.
В частности, Мязина подозревают в том, что он являлся теневым владельцем Промсбербанка. И через него вывел непонятно куда десятки миллиардов рублей. По крайней мере, об этом написала газета «КоммерсантЪ «.
Как уточняет издание, деньги выводились через подставные фирмы-однодневки.
Вывели на 3,2 миллиарда?
Именно такую сумму незаконного обналичивания денег называют следователи. Как становится понятным, Иван Мязин организовал целое преступное сообщество, куда помимо него входили бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин и одни из основных его акционеров Алексей Куликов.
На самом деле суммы называются гораздо большие. Так, интернет-портал CompromatWiki утверждает, что из банка только ежегодно выводилось до одного миллиарда долларов. По крайней мере, такая информация есть у правоохранительных органов.
В феврале 2016 года Куликов был арестован по решению Тверского суда. Его обвиняют в хищении миллиардов рублей из подконтрольного Промсбербанка и проведение сомнительных сделок с Дойче Банком.
На западе Дойче Банк подозревают в сомнительных транзакциях с российскими бизнес-структурами на миллиарды долларов. Проще говоря, Дойче Банк участвовал в выстроенных Куликовым и партнерами схемах по отмыванию «грязных» денег из России.
Промсбербанк
Куликова силовики «спалили» сразу, как только всплыли операции в Промсбербанке. А вот Иван Мязин долгое время ходит в качестве свидетеля. Но эти хождения закончились. Силовикам удалось доказать, что Мязин и есть главный организатор махинаций.
Профи «обнала»?
Как поговаривают, по этой части Ивану Мязину в стране просто нет равных. Шептались, что он в своих руках держал как минимум с десяток банков. В частности, называются такие кредитные организации, как Европейский Расчетный Банк, Банк инвестиций и кредитования, КБ Кредитимпэкс Банк, КБ Юнион-Банк, КБ Альянс Банк, АКБ Фалькон, Сибирский банк экономического развития, ИК Файнешнл Бридж, сообщает портал «Слухи «.
В общем, список достаточно богатый. Можно только представить, сколько денег мог вывести в неизвестном направлении Иван Мязин. Наверное, следователи, все-таки выяснят.
Дружил с «Япончиком»?
Начинал свою бизнес-карьеру в начале девяностых простым брокером на бирже в Москве. Стартовал он, надо полагать, не дурно. Вскоре Мязин уже организовал собственный бизнес. Только сам ли?
В одном из интервью он вообще не скрывал, что дружен с бизнесменом Вячеславом Иваньковым . Дружить, как говорится, не запретишь ни с кем. Только вот в есть одна русская давняя поговорка «Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты».
Иван Мязин
Вячеслав Иваньков в конце прошлого века слыл одним из самых авторитетных в стране криминальных авторитетов по прозвищу «Япончик». А Мязин с ним дружил, и, как сам рассказывал, они вместе даже встречали Новый год !
Но грех ведь было в то время не водить дружбу с такими людьми! И Мязин не грешил и активно водил. Хотя пи этом прекрасно знал, что Иваньков является лидером организованного преступного сообщества.
Вячеслав Иваньков
Но когда на кону большие деньги, тут не до чистоплотных отношений. Чем больше в карман упадет, тем лучше. Вот Мязин и дружил с такими персонажами. Правда, эти персонажи почему-то сильно долго на этом свете не жили. Так, Вячеслав Иваньков был застрелен неизвестными прямо в центре Москвы
Иван Мязин, всегда старавшийся держаться в тени совладелец Промсбербанка и еще около десятка финансовых учреждений, арестован в Москве. Как считает следствие, через принадлежавшие Мязину структуры прогонялись миллиарды рублей. Не случайно задержанный носит неофициальный титул «короля обнала».
О том, что именно Иван Мязин стоит за разветвленными схемами незаконного обналичивания миллиардных сумм, рассказал бывший глава правления Промсбербанка Борис Фомин : экс-банкир, задержанный не так давно, сотрудничает со следствием . Еще три топ-менеджера Промсбербанка и связанный с ними предприниматель, как напоминает «Коммерсант», в прошлом году были осуждены к срокам от 3 до 9 лет лишения свободы.
Уголовному делу о хищении денежных средств из Промсбербанка уже почти три года: следственный департамент МВД возбудил его в июле 2015 года по ст. 159 и ст. 160 УК РФ. Подозрение вызывала, в частности, «высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
Иван Мязин все эти почти три года в деле числился свидетелем. Пока правоохранители не задержали бывшего предправления, который с Мязиным работал с 2006 года – и которому, соответственно, было что рассказать. В итоге в середине мая 2018 Ивана Мязина, пришедшего на очередной допрос, следователь попросил задержаться – и объявил, что банкир теперь не свидетель, а подозреваемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайство следственного департамента и отправил господина Мязина на два месяца под арест. Адвокаты банкира пытались настоять на более мягкой мере пресечения: Мязин исправно являлся на допросы, от следствия не скрывался. Но суд внял аргументам следствия.
К печальному финалу, как считают следователи, Промсбербанк намеренно и аккуратно подвели его же руководители. Незадолго до банкротства топ-менеджмент ввел ту самую «высокорискованную кредитную политику», став выдавать кредиты подставным компаниям под фиктивные залоговые обеспечения. Фирмы-однодневки тут же перечисляли деньги дальше...
Во второй схеме была задействована дочерняя структура Промсбербанка, страховая компания «Оранта» (впоследствии лишившаяся лицензии): ей переуступили права требования по некоторым из фиктивных кредитов. Страховщики долги перепродали также связанным с банком компаниям с учредителями в Литве, Молдавии, Эстонии. Когда сроки погашения кредитов истекали, деньги с подставных заемщиков взыскивали через суд – в итоге немалые суммы оказывались у «правообладателей» за границей.
Первыми задержанными по делу Промсбербанка стали его главный акционер Алексей Куликов , начальник кредитного отдела Зульфия Мусина , бывший начальник службы безопасности Андрей Кибицкий , а также москвич Владимир Исайченко , выступавший посредником при регистрации компаний, которым выдавались «нужные» кредиты. Дело Куликова-Мусиной-Кибицкого-Исайченко рассматривал Подольский городской суд, который осенью 2017 года признал всех обвиняемых виновными в хищении 3,2 миллиарда рублей.
Предположительно, статус Ивана Мязина сменился после того, как со следствием согласился сотрудничать бывший председатель правления банка Борис Фомин. Он был объявлен в международный розыск, однако нашелся беглый банкир намного ближе, чем думали правоохранители: больше двух лет он прожил в Подмосковье, на даче своих друзей, пока летом 2017 года его все-таки не отыскали оперативники.
По словам Фомина, выдавая фиктивные кредиты, он только лишь выполнял указания находившегося в тени подлинного хозяина Промсбербанка, сам же никаких оперативных решений не принимал. Эти признания, правда, не стыкуются с показаниями бывшего главного акционера банка Алексея Куликова, который утверждал, что решения о выводе средств принимал как раз Борис Фомин. Следствие же посчитало, что организатором хищений в Промсбербанке был Алексей Куликов. Теперь, после задержания Ивана Мязина, расклад может быть скорректирован.
«Королю обнала» в ближайшее время должны предъявить официальное обвинение, причем комментаторы не исключают, что поговорить с ним следователи захотят не только о Промсбербанке (откуда, кстати, пропало 5,7 миллиарда рублей).
В частности, у следствия могут возникнуть вопросы по поводу партнерства Ивана Мязина с финансистом Иваном Двоскиным : в МВД полагают, что через «Кредитимпэкс банк», «Рубин», «Юнион-банк», «Альянс-банк», «Фалькон» и другие банки партнеры могли вывести увести в тень десятки миллиардов рублей.
В пятницу, 10 августа, Подольский городской суд приговорил председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс рублей, рассказал адвокат Шамсудин Цакаев.
По словам адвоката, Фомин недоволен приговором, защита будет его обжаловать.
Фомин был задержан в сентябре прошлого года по делу о хищении 3,2 млрд рублей. Бывшего предправления в течение двух лет разыскивали сотрудники полиции, рассказал источник, знакомый с ходом расследования.
После ареста Фомин заключил сделку со следствием и дал показания на акционера Промсбербанка Ивана Мязина, который, по словам Фомина, был реальным владельцем банка и давал распоряжения об осуществлении банковских проводок, впоследствии заинтересовавших следствие.
[rosbalt.ru , 03.07.2018, "Мясо" вывело из России $21 млрд": Когда было возбуждено дело о хищении 3,3 млрд рублей, к Фомину обратился Мязин и предложил уехать за границу на недолгий период. За это время он обещал «решить проблему». Фомин поселился в квартире в Хорватии, которая принадлежала родственникам Мязина.
Причем последний никак не помогал бывшему предправления банка финансово, а сроки возвращения всякий раз переносил. Позже Фомин узнал, что Мязин в качестве свидетеля дает показания на самого Фомина - как на якобы организатора хищений, и его даже объявили в розыск. В связи с этим у экс-предправления возникли подозрения, что преступление «повесят» на него, а затем ликвидируют как ненужного свидетеля. Он тайно выехал из хорватской квартиры и перебрался в другую страну. При этом Мязин настойчиво просил Фомина раскрыть его местонахождение, что вызвало еще большие подозрения. Опасаясь за свою жизнь, финансист вернулся в Россию, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Кузен президента РФ Игорь Путин - бывший член совета директоров Промсбербанка
В рамках сделки со следствием Фомин дал показания на Мязина как на организатора хищений, в мае 2018 года последний был задержан. По версии Фомина, с Мязиным он познакомился в 2005-2006 годах, когда являлся предправления «Сибирского банка экономического развития». Через год Мязин выкупил этот банк, а потом пригласил Фомина на работу в подконтрольную ему инвестиционную компанию «ИК «Файнешл Бридж». Руководил ИК Олег Белоусов, один из членов команды Мязина. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и существовавшей на тот момент ФСФР», - заявил на допросе Фомин. Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир - Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны - врезка К.ру]
Мязин был задержан в мае этого года. Родственники банкира рассказали, что его содержат в следственном изоляторе 99/1, так называемом Кремлевском централе, который находится на территории изолятора «Матросская Тишина». Все арестанты этого «централа» - фигуранты громких дел. В июле Мязину продлили срок содержания под стражей до 10 октября. Мязина обвиняют в хищении 1,2 млрд рублей в одной из кредитных организаций, прозвучало в оглашенных в июле в Тверском суде материалах дела. Уголовное дело в отношении бывшего банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и по ст. 160 (присвоение или растрата) УК России.
В рамках сделки со следствием Фомин рассказал, что средства отмывались через различные банки, а также обвинил Мязина в сокрытии информации о деятельности инвесткомпаний, направленных на вывод денежных средств за рубеж, рассказал источник, знакомый с ходом расследования. В показаниях Фомина говорилось, что Мязин выводил активы Промсбербанка на подставные организации, а банковские служащие выдавали большие кредиты компаниям-однодневкам под фиктивные залоги.
В материалах дела говорится, что руководство Промсбербанка использовало страховую компанию «Оранта», которой переуступило права требования по части выданных фиктивных кредитов. «Оранта» продала долги аффилированным с собственниками банка организациям, учрежденным в странах Прибалтики. «После этого представители компаний по истечении срока погашения кредитов взыскивали с заемщиков деньги через местные суды. Деньги получали за границей», - рассказал источник, знакомый с ходом расследования.
В 2016 году трех фигурантов этого уголовного дела - Зульфию Мусину, Андрея Кибицкого и Алексея Куликова - признали виновными по делу о хищении 3,2 млрд рублей. Они получили от трех до девяти лет лишения свободы. Тогда источники, близкие к ЦБ, говорили, что арест топ-менеджеров банка связан с сомнительными сделками в российской «дочке» Deutsche Bank. По версии следствия, за «зеркальными» сделками стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке.
["Руспрес" , 15.05.2018, "Рекордсмен-обнальщик Мязин под крышей Центробанка": В частности, Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу - врезка К.ру]
ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».
