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Die Ermittlungsabteilung des Innenministeriums hat die wichtigsten Ermittlungsmaßnahmen gegen die ehemalige Top-Managerin der Nota-Bank Galina Marchukova und ihre Schwester Larisa abgeschlossen. Beide können mit milden Strafen rechnen. Die Frauen bekannten sich nicht nur schuldig, sondern sagten auch aus ehemaliger Angestellter GUEBiPK des Innenministeriums der Russischen Föderation Dmitry Sachartschenko.
Wie eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden Rosbalt mitteilte, seien alle Untersuchungen bezüglich der Marchukov-Schwestern abgeschlossen. „Bis Ende April werden sie mit der endgültigen Version beauftragt, danach können sie sich mit den Fallmaterialien vertraut machen“, sagte die Quelle. Die Marchukov-Schwestern schlossen vorgerichtliche Vereinbarungen ab, in denen sie sich der Mittäterschaft am Diebstahl von nur 28 Millionen Rubel Bankgeldern schuldig bekannten, und sprachen auch über alle ihnen bekannten Systeme und Mechanismen zum Abheben von Geldern Finanzinstitution. Daran erinnern, dass laut der Untersuchung 26 Milliarden Rubel von der Bank gestohlen wurden.
Als Teil der vorgerichtlichen Vereinbarung sagten die Marchukovs auch über ihre Beziehung zu dem ehemaligen und aus. um. Leiter der Abteilung "T" GUEBiPK Dmitry Zakharchenko. Insbesondere Larisa Marchukova sagte, Sachartschenko habe die allgemeine Schirmherrschaft für das Management der Bank übernommen und warnte auch vor allen Strafverfolgungsmaßnahmen, die gegen sie vorbereitet würden. Also informierte er Larisa im Voraus, dass Hausdurchsuchungen in den Wohnungen von Galina Marchukova und anderen Top-Managern der Nota-Bank geplant seien.
Es ist erwähnenswert, dass die Schwestern sich lange geweigert haben, gegen Sachartschenko auszusagen, sie „brachen“ erst Anfang 2017. Und im März wurde ihre vorbeugende Maßnahme von Haft auf Hausarrest geändert.
Eine Rosbalt-Quelle in der Strafverfolgung erzählte einige Details darüber, wie Dmitry Sachartschenko auf den FSB aufmerksam wurde. „Es wurden viele operative Informationen über ihn erhalten, bestimmte Informationen wurden von Vertretern der Bankengemeinschaft, einschließlich derjenigen, die sich in Haft befanden, mitgeteilt“, stellte der Gesprächspartner der Agentur fest. „Als Ergebnis wurde es in die Entwicklung übernommen.“ Und am 22. Dezember 2015 eröffnete die Ermittlungsabteilung des Innenministeriums einen Fall über die Tatsache des Diebstahls von 1,5 Milliarden Rubel, die auf dem Depot der Nota-Bank PJSC Mostotrest hinterlegt waren.
„Zu diesem Zeitpunkt war bekannt, dass Zakharchenko enge Beziehungen zur Top-Managerin der Nota-Bank, Galina Marchukova, und ihrer Schwester Lyudmila unterhielt. Alle Personen, die Teil des Umfelds dieser Frauen waren, wurden abgehört, einige, darunter Sachartschenko, wurden überwacht “, sagte eine Rosbalt-Quelle. All dies hat Ergebnisse gebracht. Insbesondere zeichneten die Agenten mehrere Gespräche zwischen Lyudmila Marchukova und Nona Mikhay, einer Wahrsagerin, auf. Letztere kommunizierte eng mit dem Management der Bank, einer Reihe ihrer Kunden und großen Geschäftsleuten, laut Ermittlern war sie auch am Diebstahl von Geldern der Nota-Bank beteiligt. Ljudmila hat am Telefon direkt gesagt, dass "Dimka" ihnen von allen bevorstehenden Ereignissen des Innenministeriums erzählt. Marchukova gab Mihai auch Informationen „von Dimka“ über eine Reihe von Geschäftsleuten, die mit der Wahrsagerin vertraut waren.
Und am 25. Dezember 2015 zeichneten FSB-Beamte auf, wie Zakharchenko um 21:20 Uhr in der Nähe von Haus 10, Gebäude 1 in der Malaya Bronnaya Street, persönlich 7 Millionen Rubel von einer nicht identifizierten Person erhielt „für allgemeine Schirmherrschaft und Duldung im Dienst als Beamter - in Bezug auf eine nicht identifizierte Person und stellte ihre Gesichter dar."
Die "unidentifizierte Person" wurde später identifiziert. Als Bestechungsgeldgeber entpuppte sich der Miteigentümer von Rusengineering, Anatoly Pshegornitsky. Und diese Firma war eng mit der Nota-Bank verbunden. Rusengineering hatte Konten bei dieser Bank, das Unternehmen arbeitete hauptsächlich im Rahmen von Verträgen mit FGC UES, deren Garant die Nota-Bank war, die Bank beteiligte sich an der Insolvenz von Rusengineering usw. Eine Rosbalt-Quelle behauptet, Pshegornitsky sei ein Zeichen und mit Lyudmila Marchukova .
Die Beamten der Spionageabwehr haben die Verhandlungen aufgezeichnet, operative Informationen gesammelt und festgestellt, dass Sachartschenko insgesamt 30 Millionen Rubel von Marchukova, Pshegornitsky und anderen mit der Nota-Bank verbundenen Personen erhalten hat. Für diesen Betrag verpflichtete sich ein Mitarbeiter der GUEBiPK, sie durch das Innenministerium zu decken, vor möglichen Gefahren durch Strafverfolgungsbehörden zu warnen usw.
Das „Dach“ von Sachartschenko hat die Bankiers jedoch nicht lange erfolgreich geschützt. Im Juni 2016 wurde ein Verfahren wegen Unterschlagung von 26 Milliarden Rubel durch Top-Manager der Nota-Bank eingeleitet, woraufhin ihre Eigentümer und Top-Manager ins Gefängnis kamen. Unter ihnen waren Galina und Lyudmila Marchukov. Übrigens widersprach die Staatsanwaltschaft kategorisch der Festnahme des Letzteren.
Und die Überwachung von Sachartschenko ging weiter. Seine Verbindungen zu einer Wohnung am Lomonosovsky-Prospekt, die bei seiner Halbschwester Sachartschenko registriert war, wurden entdeckt. Die Agenten zeichneten auf, wie seine Verwandten, darunter sein Vater, riesige Taschen in die Wohnung brachten. Dann wurde bekannt, dass diese Taschen Geld enthielten. Es stellte sich die Frage, wie man legal eine Wohnungsdurchsuchung durchführt. „Es gab Probleme damit, es gab keine besonderen Beweise für Sachartschenko“, sagte eine Quelle der Agentur.
In der Folge wurden zwei Fälle eingeleitet, die laut Quelle etwas angespannt sind. „Das erste ist, dass Zakharchenko vor den Ermittlungsmaßnahmen von Vertretern der Nota-Bank gewarnt hat und nicht zustande gekommen wäre, wenn es nicht den Wunsch gegeben hätte, in die Wohnung zu gelangen. Es gab "Abhörungen" von Gesprächen zwischen der Wahrsagerin und Larisa Marchukova, aber das reichte nicht aus, um alles als Korruptionsverbrechen einzustufen. Insbesondere Sachartschenko erhielt kein Geld. Und in der Entscheidung, einen zweiten Fall einzuleiten – wegen Bestechung – wird allgemein gesagt, Sachartschenko habe im Dezember 2015 einen bestimmten Betrag von einer nicht identifizierten Person für die allgemeine Schirmherrschaft erhalten. Fast keine Einzelheiten, und das reicht natürlich nicht aus, um einen Fall einzuleiten. Dennoch ermöglichten diese beiden Fälle eine Durchsuchung der interessierenden Wohnung am Lomonosovsky-Prospekt.“
Daran erinnern, dass dort mehr als 120 Millionen Dollar oder 9 Milliarden Rubeläquivalent beschlagnahmt wurden.
Bereits als Sachartschenko in Haft war, sagte Pshegornitsky gegen ihn aus. Und viel später - die Marchukov-Schwestern. Dank der Enthüllungen von Galina und Lyudmila wurden den Ermittlungen gegen Sachartschenko mehrere neue Episoden hinzugefügt, in denen er Bestechungsgelder erhielt.
Galina Marchukova, Finanzdirektorin der Nota-Bank, hätte in der Hoffnung auf eine Lockerung der Haftbedingungen über die kriminellen Aktivitäten des Obersten des Innenministeriums, Dmitry Sachartschenko, aussagen können.
Wie Life bekannt wurde, halfen die von der Finanzdirektorin der Nota-Bank, Galina Marchukova, erhaltenen Informationen, die für die Untersuchung der illegalen Aktivitäten des amtierenden Leiters der Abteilung „T“ der GUEBiPK erforderlichen Beweise zu sammeln Innenministerium Russlands, Oberst Dmitry Zakharchenko.
Die Agenten, die den kriminellen Fall der Unterschlagung bei der Nota-Bank untersuchten, begannen, die Gesprächspartner der Nota-Bank zu überprüfen, indem sie sich operatives Material anhörten - Aufzeichnungen von Telefongesprächen von Galina Marchukova, die sie in der Zeit von 2015 bis zu ihrer Verhaftung (August 2016) führte Banker. Dann kamen sie zum Oberst aus der Abteilung "T" der GUEBiPK des Innenministeriums der Russischen Föderation, Dmitry Zakharchenko.
Dank akribischer Arbeit – der Sichtung der Abonnenten von Marchukova – gelangte auch Oberst Zakharchenko in das Netzwerk, – sagt eine mit der Untersuchung vertraute Quelle aus dem Leben. Ihm zufolge kannten sich Marchukova und Sachartschenko gut.
Laut Life boten die Ermittler Galina Marchukova angeblich einen Deal an, obwohl sie um ihren schlechten Gesundheitszustand wussten: Die Frau wurde kurz vor ihrer Festnahme im August 2016 operiert, und unter den Bedingungen der Untersuchungshaftanstalt begann sich ihr Gesundheitszustand zu verschlechtern.
Für Enthüllungen gegenüber Galina Marchukova versprachen die Ermittler, die Maßregel der Zurückhaltung von der Festnahme in eine schriftliche Nichtausreiseverpflichtung oder Hausarrest umzuwandeln. Dieses Gespräch fand Anfang September in der Untersuchungshaftanstalt statt, in der Marchukova seit dem 15. August 2016 festgehalten wird.
Am Abend des 8. September 2016 wurde Oberst Dmitry Zakharchenko von Beamten der Abteilung "M" des FSB der Russischen Föderation festgenommen, und am nächsten Tag, dem 9. September, wurde er vom Presnensky-Gericht wegen Bestechungsgeldes verhaftet. Machtmissbrauch und Behinderung der Rechtspflege und der Durchführung eines Ermittlungsverfahrens. Vor Gericht wies der Oberst jedoch alle Vorwürfe der Ermittlungen kategorisch zurück und bat darum, freigelassen zu werden, und verwies darauf, dass er zwei kleine Kinder habe, die von ihm abhängig seien. Trotzdem schickte das Gericht den Polizisten für zwei Monate in Arrest.
Drei Tage später, am 12. September 2016, prüfte ein anderes Bezirksgericht in Moskau – Tverskoy – den Antrag der Untersuchung, die Verhaftung von Galina Marchukova um zwei Monate zu verlängern.
Als Marchukova das Urteil von Richter Alexander Merkulov über die Verlängerung der Haft um zwei Monate hörte, war sie sehr verärgert darüber, dass sie die nächsten zwei Monate in der Zelle des Untersuchungsgefängnisses 6 der Hauptstadt verbringen musste, sagt die Quelle von Life.
Offenbar ist der Deal gescheitert. Entweder wurde die Aussage von Marchukova über Dmitry Sachartschenko von den Ermittlern als unzureichend angesehen, oder sie waren sich sicher, dass sie in der Zelle sicherer sein würde, sagt die Quelle von Life.
Vertreter der Untersuchung und Galina Marchukova weigerten sich, die Informationen über die mutmaßliche Aussage gegen Oberst Dmitry Sachartschenko gegenüber Life offiziell zu bestätigen, unter Berufung auf die Geheimhaltung der Untersuchung.
Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden war Marchukova zusammen mit den Leitern des Kreditinstituts, den Brüdern Dmitry und Vadim Erokhin, am Diebstahl von 26 Milliarden Rubel aus der Nota-Bank beteiligt. Alle drei wurden im August 2016 wegen Unterschlagung festgenommen. Kreditorganisation wurde die Lizenz der Zentralbank der Russischen Föderation im November 2015 entzogen.
Bei Durchsuchungen in der Wohnung der Schwester von Polizeioberst Dmitri Zakharchenko fanden die Ermittler in seinem Büro und in seinem Auto rund 9 Milliarden Rubel (in Dollar, Euro und Rubel).
Darüber hinaus erhielt der FSB laut Medienberichten Dokumente über die Konten von Offshore-Gesellschaften, die auf den Namen des 53-jährigen Viktor Zakharchenko, des Vaters von Dmitry Zakharchenko, registriert sind, auf dessen sechs Konten hauptsächlich bei der Rothschild Bank und der Genfer Filiale der Dresdner Bank wurden insgesamt rund 300 Millionen Euro gefunden. Laut dem Verteidiger von Dmitry Zakharchenko, Yury Novikov, wurden keine Ermittlungen zu dieser Tatsache durchgeführt und sie wissen nichts über irgendwelche Konten.
Was wird dem stellvertretenden Leiter der Anti-Korruptions-Zentrale des Innenministeriums, Dmitri Sachartschenko, vorgeworfen?
Gefunden vom Ermittler der Anti-Korruptions-Zentrale des Innenministeriums Dmitry Sachartschenko, der Betrag von 8 Milliarden Rubel. wurde die größte Menge, die während der Festnahme beschlagnahmt wurde. Das Gericht sprach über Sachartschenkos Hilfe für die Angeklagten im Fall Nota-Bank
Stellvertretender Leiter der Abteilung „T“ der Hauptdirektion für Korruptionsbekämpfung (GUEBiPK) des Innenministeriums Russlands Dmitry Zakharchenko (Mitte) (Foto: RIA Novosti / Evgeny Odinokov)
Der amtierende Leiter der Abteilung „T“ der Hauptdirektion für Korruptionsbekämpfung (GUEBiPK) des Innenministeriums Russlands, Dmitry Sachartschenko, wurde durch die Entscheidung des Moskauer Presnenski-Gerichts vom 10. September bestätigt. Die Festnahme dauert bis zum 8. November. Stellvertretender Leiter der Anti-Korruption Der Zentrale des Innenministeriums wird vorgeworfen, Bestechungsgelder in Höhe von 7 Millionen Rubel angenommen zu haben. (Artikel 285 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation) sowie die Schaffung von Hindernissen für die Voruntersuchung (Artikel 294 des Strafgesetzbuchs).
Geld in einer Tasche
Zuvor, am 9. September, wurden das Büro, das Auto und die Wohnung von Zakharchenko durchsucht. „In seinem Auto wurde eine große Menge Bargeld gefunden. Heute hat der FSB eine Durchsuchung in seiner Wohnung durchgeführt “, berichtete RIA Novosti. Quelle, die mit der Untersuchung vertraut ist. Der Gesprächspartner der Agentur erklärte, dass „ Sachartschenko in einem alten Fall festgenommen. Um welche Art von Fall es sich handelte, sagte er nicht.
170.000 Dollar und 5.000 Euro wurden im Büro des Obersten gefunden, FSB-Beamte fanden mehr als 120 Millionen Dollar und mehrere hundert Millionen Rubel in der Wohnung der Schwester des Festgenommenen am Michurinsky-Prospekt. Die Gesamtsumme des gefundenen Bargeldes beläuft sich auf etwa 8 Milliarden Rubel. - das ist der größte bei der Durchsuchung gefundene Geldbetrag, der bekannt wurde letzten Jahren. In den Medien tauchten Fotos des gefundenen Geldes auf, verpackt in Dutzenden karierter Tüten und Kisten. Das offizielle Einkommen des Obersten in den letzten Jahren hat 3 Millionen Rubel nicht überschritten, sagte der Ermittler während einer Gerichtsverhandlung im Presnensky-Gericht.
Während des Prozesses bestritt der Oberst des Innenministeriums seine Beteiligung an dem Geld, das in der Wohnung seiner Schwester gefunden wurde. Auch das Abhören seines Telefons, das in der Akte steht, nannte er einen „Witz“.
Im Büro von Zakharchenko wurden Materialien eines Strafverfahrens gefunden, in dessen Untersuchung der Oberst nach Angaben der Staatsanwaltschaft einzugreifen versuchte. Laut TASS wurde auch der Oberst gefunden Dokumente im Zusammenhang mit Offshore Kamestra Enterprises Ltd. Die in den Dokumenten angegebenen Daten des Offshore-Begünstigten stimmen vollständig mit dem Vor- und Nachnamen des ehemaligen Eigentümers der Svyaznoy Bank Maxim Nogotkov überein. Die Untersuchung stellt die Echtheit der Dokumente fest, sagte die Quelle der Agentur.
Banknote
Bei Durchsuchungen bei Zakharchenko beschlagnahmtes Geld illegal aus dem Vermögen der Nota-Bank abgezogen wurden. Quellen sagten TASS, RIA Novosti und Interfax bei Strafverfolgungsbehörden. Wladimir Markin, Sprecher des russischen Untersuchungsausschusses, sagte am Samstagabend, die Untersuchung werde den Ursprung des Todes feststellen Geld.
Das sagte eine Quelle der Agentur die Finanzdirektorin der Bank, Galina Marchukova, und Sachartschenko kannten sich schon lange. „Er warnte sie vor den laufenden operativen Suchaktivitäten und der bevorstehenden Festnahme und nahm ihr auch einen Teil des von der Bank gestohlenen Geldes zur vorübergehenden Aufbewahrung ab“, sagte die Quelle. „Zakharchenko, der Kenntnis von dem Strafverfahren der PJSC Nota-Bank hatte, warnte Marchukova vor der geplanten Durchsuchung“, sagte Richterin Tatyana Vasyuchenko in der Entscheidung zur Verhaftung von Sachartschenko. Der Anwalt von Sachartschenko, Juri Novikow, bestätigte, dass der Oberst war Om Zeichen mit Marchukova. Die Anwältin bestreitet jedoch, dass der stellvertretende Leiter der Zentralstelle für Korruptionsbekämpfung im Innenministerium ihr irgendwelche Informationen gegeben habe.
Anwalt Novikov teilte dem Gericht mit, dass im Büro des Obersten eine Diskette mit der Aufschrift „Banknote“ und nicht „Nota-Bank“ gefunden wurde. „Es wurde irgendwo hinter einem Nachttisch gefunden, angeblich hatte es Materialien auf dem Koffer. Aber stellen Sie sich vor, dass ein Anführer dieser Ebene etwas unter dem Sockel aufbewahrt hat “, erklärte der Anwalt.
Moskauer Nota-Bank Im November 2015 wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen. Davor die Bank 97. Platz ein Bankensystem Russland in Bezug auf Vermögenswerte. Die Bank hält die Vermögenswerte der Baukonzerne Mostotrest und ARKS. Das erste Unternehmen war mit Igor Rotenberg verbunden, das zweite mit dem Geschäftsmann Gennady Timchenko. Auch die Firma Rostec und der Almaz-Antey-Konzern hatten Bankkonten. Derzeit wird ein Strafverfahren wegen Diebstahls von 26 Milliarden Rubel untersucht, die der Bank gehörten; Marchukova und Miteigentümer der Bank Vadim Erokhin und sein älterer Bruder Dmitry Erokhin wurden im Rahmen des Falls festgenommen.
Assistent
Bis zum Zeitpunkt der Inhaftierung fungierte Sachartschenko vorübergehend als Leiter der Abteilung, die sich mit der Bekämpfung und Untersuchung von Verbrechen im Kraftstoff- und Energiesektor befasste.
Laut Interfax handelt es sich bei Sachartschenko auch um den ehemaligen Generaldirektor von VimpelCom, Mikhail Slobodin. Die Untersuchung ergab, dass der Oberst den obersten Manager über die operative Entwicklung des Falls informierte über Bestechungsgelder in der Republik Komi.„Danach Slobodin das Territorium Russlands eilig verlassen “, zitierte die Agentur den Gesprächspartner. Laut der Veröffentlichung Life erhielten der ehemalige Gouverneur von Komi Vyacheslav Gayzer und seine Untergebenen im Zusammenhang mit dem Bestechungsfall eine Anfrage nach Informationen über Slobodin bei der GUEBiPK des Innenministeriums. „Sachartschenko war sich aller operativen Maßnahmen bewusst, die gegen hochrangige Beamte und Geschäftsleute ergriffen wurden, und nutzte dies zum persönlichen Vorteil“, sagte eine Quelle, die der Untersuchung nahe steht, gegenüber Interfax.
Laut einer Rosbalt-Quelle in der Strafverfolgung half Sachartschenko auch der Designerin Fatima Misikova bei der Flucht. Die Untersuchung interessierte sich für den Designer nach einer Schießerei in der Rochdelskaya-Straße, nach der der Schwiegerdieb Zakhary Kalashov (Shakro Molodoy) festgenommen wurde, und dann der Leiter des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation, Michail Maksimenko, und der stellvertretende Leiter des Mains Untersuchungsdirektion des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation für Moskau Denis Nikandrov. Misikova, so die Quelle, habe Zakharchenko schon lange gekannt, und er habe ihr von einer möglichen Inhaftierung erzählt, schreibt Rosbalt, wonach die Designerin aus dem Land geflohen sei und ihren Tod vorgetäuscht habe. Im Juli 2016 erfuhr die Untersuchung von der Flucht und setzte Misikova auf die Fahndungsliste.
Hauptquartier wirtschaftliche Sicherheit and Combating Corruption (GUEBiPK) befasst sich laut der Website der Agentur mit der Identifizierung, Prävention, Unterdrückung und Offenlegung von Straftaten im Bereich der Gewährleistung der wirtschaftlichen Sicherheit und der Korruptionsbekämpfung. 2014 wurden Generalleutnant Denis Sugrobov und sein Stellvertreter Generalmajor Boris Kolesnikov festgenommen.Laut Ermittlern führten Sugrobov und seine Untergebenen rechtswidrige Suchaktionen durch, fälschten Beweise und brachten Beamte, Top-Manager und sogar bekannte medizinische Mitarbeiter illegal zur Verantwortung. Nach Angaben des offiziellen Vertreters der TFR, Vladimir Markin, wurde Sugrobov wegen 21 Episoden angeklagt. Es gab 30 Opfer in dem Fall.
In Bezug auf die ehemalige Finanzdirektorin der Nota-Bank, Galina Marchukova und ihre Schwester Larisa. Sie werden wegen Unterschlagung von 350 Millionen Rubel von der Bank angeklagt. Als Teil eines parallelen hochkarätigen Falls von Ex-Oberst Zakharchenko sagte Marchukova gegen ihn aus.
In der endgültigen Version wurde die Anklage gegen Galina und Larisa Marchukov, ihre Freundin, die Wahrsagerin Nona Mihai, und den ehemaligen Miteigentümer der Bank, Dmitry Erokhin, erhoben. Jeder wird wegen Unterschlagung von 350 Millionen Rubel als Teil einer Personengruppe angeklagt.
Während des Verfahrens wurde festgestellt, dass die Angeklagten nach vorheriger Vereinbarung 350 Millionen Rubel von der Nota-Bank unterschlagen hatten. Zu diesem Zweck gewannen sie Pharmster LLC (eine Organisation, die sich auf die Lieferung medizinischer Geräte spezialisiert hat) als Kunden der Bank, vertreten durch Vorsitzender Tarlykov, der nichts von den kriminellen Plänen seiner Komplizen wusste.
Die Verdächtigen überzeugten Tarlykov, einen Kredit von 350 Millionen Rubel von ihrer Bank zu bekommen Vorzugsbedingungen für einen gewinnbringenden Kauf von Ausrüstung von einer bestimmten Firma namens Elite Project LLC. Tarlykov stimmte zu, erhielt das Geld auf sein Konto und überwies es noch am selben Tag auf das Konto des Elite-Projekts. Elite Project entpuppte sich jedoch eines Tages als Briefkastenfirma, die eigentlich dem Angeklagten gehörte. Die gestohlenen Gelder wurden gemeinsam unter den Teilnehmern des kriminellen Plans aufgeteilt, und Tarlykov blieb mit einer Schuld von 350 Millionen Rubel zurück.
Während der Parallelfall von Ex-Oberst Sachartschenko lief, wurde bekannt, dass er in engen freundschaftlichen Beziehungen zu Galina und Lyudmila Marchukova stand. Dahinter wurde eine Abhöranlage installiert, die Ergebnisse brachte. Insbesondere zeichneten die Agenten mehrere Gespräche zwischen Lyudmila Marchukova und Nona Mikhay, einer Wahrsagerin, auf. Letzterer kommunizierte eng mit dem Management der Bank, einer Reihe ihrer Kunden und großen Geschäftsleuten. Laut Ermittlern war sie auch am Gelddiebstahl der Nota-Bank beteiligt. Ljudmila hat am Telefon direkt gesagt, dass "Dimka" ihnen von allen bevorstehenden Ereignissen des Innenministeriums erzählt. Marchukova gab Mihai auch Informationen „von Dimka“ über eine Reihe von Geschäftsleuten, die mit der Wahrsagerin vertraut waren.
Später, am 25. Dezember 2015, zeichneten Mitarbeiter auf, wie Zakharchenko um 21:20 Uhr im Haus 10, Gebäude 1 in der Malaya Bronnaya Street, persönlich ein Bestechungsgeld in Höhe von 7 Millionen Rubel von Anatoly Pshegornitsky erhielt. Eine Rosbalt-Quelle behauptet, dass Pshegornitsky auch mit Lyudmila Marchukova vertraut ist.
So erhielt Sachartschenko etwa 30 Millionen Rubel von Personen, die mit der Nota-Bank in Verbindung stehen. monetärer Preis. Für dieses Geld verschaffte Sachartschenko den Vertretern der Bank ein "Dach" für ihre illegalen Aktivitäten.
Allerdings hat es lange nicht geklappt, den Betrüger zu „schützen“. Im Juni 2016 wurde ein großangelegtes Untreueverfahren gegen Top-Manager der Bank eingeleitet. Das Management der Bank, darunter Galina und Lyudmila Merchukov, wurden in Gewahrsam genommen.
Gegen Sachartschenko fortgesetzt. Bald wurden die Umstände des Erhalts von Bestechungsgeldern geklärt, und er kam auch ins Gefängnis. Während der Ermittlungen sagten Pshegornitsky und die Marchukov-Schwestern gegen ihn aus.
Die Zigeunerin hat für die Schwester des Finanzdirektors der Bank Wahrsagen und Wahrsagen gemacht.
Die Moskauer Wahrsagerin Nona Mihai wurde in einem Strafverfahren festgenommen, das wegen des Abzugs von Vermögenswerten aus der Nota-Bank eingeleitet wurde, berichtete der Fernsehsender Dozhd. Die Ermittlungen betrachteten den 54-jährigen Zigeuner als Komplizen der Tat.
Laut Ermittlern war Mihai mit Wahrsagen und Wahrsagen auf Kaffeesatz und Karten für Larisa Marchukova, die Schwester der Finanzdirektorin der Nota-Bank, Galina Marchukova, beschäftigt, die ebenfalls im Rahmen dieses Strafverfahrens festgenommen wurde. Gleichzeitig gab die Wahrsagerin Marchukova geschäftliche Ratschläge und las Gebete für den Erfolg im Unternehmertum.
Das Bezirksgericht Twerskoj in Moskau nahm den Häftling am 1. Oktober fest. Rechtsanwalt Maksim Burdin versuchte, die Verhaftung anzufechten, aber am Vorabend des Moskauer Stadtgerichts bestätigte die Entscheidung der Instanz. Dem festgenommenen Wahrsager wird Betrug in besonders großem Umfang vorgeworfen. Nach Angaben des Verteidigers hat der Häftling jedoch nur vier Schulstufen und kann nicht in der Unternehmensberatung tätig sein.
„Es stellt sich heraus, dass ihr Wahrsagerei, Wahrsagerei, astrale Schicksalsbegleitung und anderer Unsinn bei Betrügern in Form von Komplizenschaft vorgeworfen wird. Ein Prädiktor für das Schicksal von Gaunern - was, ein Komplize des Verbrechens? “, Sagte Burdin.
Die festgenommene Frau selbst gab an, sich nicht daran zu erinnern, worüber sie mit Marchukova gesprochen hatte, da viele Klienten sie kontaktiert hatten.
Galina Marchukova, die Finanzdirektorin der Nota-Bank, Galina Marchukova, sagte gegen den amtierenden Leiter der Antikorruptionsabteilung des Innenministeriums der Russischen Föderation, Dmitry Sachartschenko, der mit acht Milliarden Rubel festgenommen wurde, im Austausch aus ein Versprechen, ihre Strafe und ihre Haftbedingungen umzuwandeln. Doch bereits am 12. September, nur vier Tage nach Sachartschenkos Verhaftung, verlängerte das Bezirksgericht Twerskoi in Moskau ihre Haft um weitere zwei Monate. Die im Sommer 2016 festgenommenen Miteigentümer der Bank, die Brüder Erokhin, die Finanzdirektorin Galina Marchukova und ihre Schwester Larisa Marchukova, sind in diesen Kriminalfall verwickelt.
Haft von Sachartschenko
Der amtierende Leiter der Hauptdirektion für Korruptionsbekämpfung des Innenministeriums der Russischen Föderation Dmitry Sachartschenko war im Fall des Machtmissbrauchs im Rahmen des Falles korrupte Beziehungen General des Untersuchungsausschusses Russlands und Gangsterboss Zakhary Kalashov (Shakro Molodoy) am 9. September 2016. Ihm wird vorgeworfen, seine Befugnisse überschritten, sieben Millionen Bestechungsgelder angenommen und das Management der Nota-Bank vor der bevorstehenden Durchsuchung gewarnt zu haben. Am 10. September wurde Sachartschenko festgenommen.
Bei Durchsuchungen in der Wohnung der Halbschwester von Sachartschenko fanden sie in Paketen und Kartons Bargeld im Wert von 126 Millionen Dollar (etwa 8,5 Milliarden Rubel). Nach Angaben des Untersuchungsausschusses könnte das Geld von einem „Familienunternehmen“ bei der Beratung angeschlagener Banken und der Unterstützung beim Geldabheben im Ausland eingebracht worden sein. Vater und Sohn Zakharchenko berieten Banken unmittelbar vor dem Widerruf der Lizenz, insbesondere die Eigentümer der Nota-Bank gehörten zu ihren „Kunden“.
Jedes Paket im Wert von 200.000 US-Dollar kam von den FRS-Banken, wurde auf dem Luftweg nach Russland gebracht und enthält Bänder mit den Briefmarken von 12 Regionalbanken des Systems. Insbesondere einer von ihnen war Reservebank San Francisco. Dank dieser Informationen wird bald die Herkunft der bei Sachartschenko beschlagnahmten Währung bekannt. Sachartschenko selbst behauptet, dass die acht Milliarden, die in der Wohnung seiner Schwester gefunden wurden, ihm nicht gehören. Er erklärte, dass die Vorwürfe erfunden seien.
